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北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

关于汇海 时间:2019-03-13 浏览:

        

        

        
        

        上弦 要紧表现和迹象

        北京的旧称维京角色利害相干股份有限公司、“公司”、公司或发行人和拿董事、监事、高级凑合着活下去人员保障公报的确凿性。、精密、完整性,缺乏虚伪记载的许诺挂牌预示。、给错误的劝告性状况或顺利地没遇到,承当个人和协同法度责备。。

        提供免费入场券买卖税、以此类推政府机构大约上市及涉及事项的微量,不使知晓公司的一些辩解。。

        本公司已许诺将在本公用事业上市后学期内秉承《中小作伴板块产权股票上市的公司特殊统治》的声称修正公司条例,宪法中统治的:产权股票中断后,将上市。,公用事业进入委员利害相干让零碎持续买卖”和“公司不得修正公司条例达到目的先行的统治”。

        这次发行前拿股票无效者的许诺:自公司利害相干上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物凑合着活下去发行人持大约产权股票,发行人两个都不回购学派利害相干。。公司董事经过HO间接的无效公司利害相干、掌管和高级凑合着活下去人员李靖宇、张之锦、门更多的(彼得·里格特) Mayer和周建军都犯了罪:自公司利害相干上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物凑合着活下去公司间接的持大约利害相干;许诺向公司宣布公司间接的持大约利害相干,在公司任期内,每年让的利害相干不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。;以防分开,分开后半载。,公司间接的持大约不行让利害相干。

        该公司提示包围者。,未留下印象上市预示的心甘情愿的。,请在http检查包围者的网站。:我们家的招股说明书全文。。

        次货节 产权股票上市

        一、批准产权股票发行上市

        上市公报鉴于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国提供免费入场券法及其开展猎物、深圳提供免费入场券买卖税上市统治(2编辑),并秉承《深圳提供免费入场券买卖税产权股票上市公报书心甘情愿的与体式径直地(2012年2月编辑)》而编制,针对向包围者装修涉及Jingwei产权股票高音部越过发行产权股票上市的基本状况。

        奇纳河提供免费入场券监督凑合着活下去委任状证监答应【2012】150号文把关,公司越过募股7,500万元人民币权益股。本课题采用离线供奉与分派相结合的方法停止查询。,净值行列1,500万股,在线开价成绩6,000万股,发行价为20元/股。。经深圳提供免费入场券买卖税《大约北京的旧称伟凯威汽车配件利害相干股份有限公司人民币权益股产权股票上市的预示》(深证上【2012】【45】号文)批准,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,产权股票奢侈地精卫利害相干。,产权提供免费入场券代码002662;在内侧地,6的网上越过发行开价。,000股将于2012年3月9日上市。。

        上市招股说明书、招股说明书全文及互相牵连公文可在GI处找到。://www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已出版少于一份。,相应地,其反复心甘情愿的不再重述。,请包围者涉及前述的心甘情愿的。。

        二、公用事业上市概略

        1、上市场所:深圳提供免费入场券买卖税

        2、上市工夫:2012年3月9日

        3、产权股票略语:Jingwei产权股票

        4、产权提供免费入场券代码:002662

        5、高音部越过发行后的总公正裁决:30,000万股

        6、高音部越过发行产权股票:7,500万股

        7、发行前股票无效者无效流通时间股的条款和条款:依公司条例的涉及统治,公司发行产权股票前发行的产权股票,自COM上市之日起一年内不得让。。

        8、发行前股票无效者持股的流通时间限度局限、志愿地锁定产权股票的条款和许诺:这次发行前拿股票无效者的许诺:自公司利害相干上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物凑合着活下去发行人持大约产权股票,发行人两个都不回购学派利害相干。。公司董事经过HO间接的无效公司利害相干、掌管和高级凑合着活下去人员李靖宇、张之锦、门更多的(彼得·里格特) Mayer和周建军都犯了罪:自公司利害相干上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物凑合着活下去公司间接的持大约利害相干;许诺向公司宣布公司间接的持大约利害相干,在公司任期内,每年让的利害相干不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。;以防分开,分开后半载。,公司间接的持大约不行让利害相干。

        9、上市利害相干的以此类推锁定改编:这次发行中合理的服装物体参加网下合理的服装获配的产权股票自这次网上发行的产权股票在深圳提供免费入场券买卖税上市买卖之日起锁定学期。

        10、无流通时间限度局限上市与锁定改编:6的越过发行是在网上流出的。,000股000股无流通时间限度局限和锁定改编。

        11、公用事业可以按安排的买卖:

序号定约雇用无效利害相干数(10000股)缩放比例可上市买卖工夫

        (非买卖日脱去)

一、越过发行前发行的产权股票
北京的旧称中心区封锁华通明略11,250.0037.50%2015年3月9日
德国利害相干股份有限公司10,575.0035.25%2015年3月9日
上海华德知识华通明略675.002.25%2015年3月9日
 小计22,500.0075.00%
二、越过发行产权股票
19网上询价发行产权股票1,500.005.00%2012年6月9日
20网上开价的产权股票6,000.0020.00%2012年3月9日
 小计7,500.0025.00%
 重新思索30,000.00100.00%

        12、产权股票留下印象:奇纳河提供免费入场券留下印象结算有限责备公司深圳分行

        13、上市保举机构:国信提供免费入场券利害相干股份有限公司(以下略语国信提供免费入场券)

        第三链杆 发行人、股票无效者和实践把持识别力况

        一、发行人基本知识

        1、中文规定:北京的旧称伟凯威汽车配件利害相干股份有限公司

        英文规定:Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.

        2、留下印象本钱:300,000,0元(发行后)

        3、法定代理人:李钰余

        4、使被安排好日期:金威股份有限公司使成为于2002年7月3日。,全体变化使被安排好Jingwei产权股票日期为2007年12月11日。

        5、留下印象地址:北京的旧称大兴区黄庄乡黄村镇极乐世界村

        6、邮递区号:102609

        7、董事会书记:鲍丽娜

        8、电传代码:010-60276313

        标号:010-60279917

        9、发行人电子邮件:jingwei@beijing-wkw.com

        10、公司网址:http://www.beijing-wkw.com

        11、经纪范围:特许经纪定约雇用:包铝钢板零件及以此类推角色的生利。普通事实定约雇用:包铝钢板零件及以此类推角色的开展。检修、交易状况自产发作;租船契约操作太空。封锁1亿2600万元净资产。)

        12、主营事实:内外面的集成创造与集成侍者,次要为中高档指导装修内心和,并装修补充研究与开发和互相牵连侍者。。

        13、所属经商:交通运送装置者创造业。

        二、公司董事、监事、高级凑合着活下去人员及其持股

姓名税收引起性欲年纪聘用开端日期直线持股数(百万股)间接的持股数(百万股)发行后总公正裁决租总数
李钰余董事长、行政经理482011.1.26-2014.1.2684.37528.13%
张之锦董事472011.1.26-2014.1.2628.1259.37%
门迈尔

        (Gert Mayer)

董事812011.1.26-2014.1.2674.3424.78%
Hans Peter Croft(Hans Peter) 综合储备单位夫特)副董事长632011.1.26-2014.1.26
戴华孤独董事422011.1.26-2014.1.26
郜卓孤独董事492011.1.26-2014.1.26
梁振安孤独董事652011.1.26-2014.1.26
周建军中西部及东部各州的县议会主席492011.01.26-2014.01.266.752.25%
杨巍监事332011.01.26-2014.01.26
彩娟职员掌管332010.04.09-2013.04.09
王立华副行政经理432011.01.26-2014.01.26
鲍丽娜董事会书记352011.01.26-2014.01.26
徐素平财务负责人482011.01.26-2014.01.26

        三、大股票无效者与实践把持人

        1、大股票无效者与实践把持人简介

        发行人次要股票无效者为北京的旧称中心区封锁华通明略(以下略语“中环封锁”)和德国利害相干股份有限公司(以下略语“德国埃贝斯乐”)。中心区封锁持股公司50%股权,实践把持报酬李钰余和张之锦两口子,在内侧地李钰余经过中环封锁间接的无效公司37.5%的股权,张之锦经过中环封锁间接的无效公司12.5%的股权;EBEBs,德国,无效该公司47%的利害相干。,实践把持人是门更多的(彼得·里格特) Mayer)和Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer),在内侧地门更多的(彼得·里格特) Mayer)经过德国埃贝斯乐间接的无效公司33.04%的股权,Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer)经过德国埃贝斯乐间接的无效公司7.27%的股权。

        李钰余医疗,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,身份证号码44011219641004,远离商业区的市区是北京的旧称大兴区黄村镇。;

        张之锦女朋友,女,奇纳河国籍,无海内庇护权,身份证号码11022119650702,远离商业区的市区是北京的旧称大兴区黄村镇。;

        门迈尔医疗(Gert Mayer),男,德国国籍,通道号码510500,安置是德国乌布市。;

        Suzanne Maier女朋友(苏珊娜) Mayer),女,德国国籍,通道号码510500,安置是德国乌布市。。

        2、公司大股票无效者、实践把持人把持的以此类推作伴状况

        公司大股票无效者中环封锁除无效发行人利害相干外,同时拿北京的旧称中电照明股份有限公司60%的利害相干。。中环封锁实践把持人李钰余、张之锦两口子除无效中环封锁100%利害相干,并经过其在中亚的封锁,无效其子公用事业。,不直线或间接的无效以此类推公司的利害相干。

        公司大股票无效者德国埃贝斯乐除无效本公司47%的利害相干和本公司之分店北京的旧称埃贝斯乐铝材股份有限公司25%的利害相干外,它还无效德国贝塔铝业股份有限公司。、德国市E贝思乐搬运人零碎股份有限公司、德国派克材料股份有限公司、德国希尔布捕到艾博特·乔治)外面的技术股份有限公司、德国威卡威埃贝斯乐汽车技术股份有限公司、匈牙利埃贝斯乐公司、艾伯斯乐北美洲公司股份有限公司。

        四、该公司流行音乐十大畅销唱片股票无效者在发行后无效该公用事业。

        在同样成绩接近末期的,股票无效者总额为:93,610户。

        公司前10名股票无效者在发行后无效公司利害相干:

序号股票无效者姓名无效利害相干数(10000股)缩放比例(%)
北京的旧称中心区封锁华通明略11,250.0037.50
德国利害相干股份有限公司10,575.0035.25
上海华德知识华通明略675.002.25
银华辩解本钱欣赏提供免费入场券封锁基金100.000.33
受命凑合着活下去人太康人寿保险费利害相干股份有限公司100.000.33
埃尔苏尔蓝筹生长产权股票封锁基金100.000.33
工商银行瑞士信用双双提供免费入场券封锁基金100.000.33
中银沉着的双息提供免费入场券封锁基金100.000.33
易方达基金老李丰利提供免费入场券封锁基金100.000.33
10郭泰俊安君德信产权股票资产凑合着活下去安排的100.000.33
 小计23,200.0077.31

        四个一组之物节 产权股票发行状况

        1、发行产权股票的总计是7。,500万股。在内侧地,使联播下的世俗的总计是1个。,500万股,占流通的20%。;网上开价的总计是6。,000万股,占总流通的80%。。

        2、发行价钱是:20元/股,市盈率相当于同样价钱。:

        (1)19.61倍(每股进项秉承2011年经会计公司审计的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行后总公正裁决计算);

        (2)14.60倍(每股进项秉承2011年经会计公司审计的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行前总公正裁决计算)。

        3、发行方法:这次发行采用网下向询价物体询价合理的服装(下称“网下合理的服装”)与网上资产申购开价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。在发行中,分派给合理的服装物体的产权股票为1。,500万股,无效买总计为19个。,000万股,无效买率为7.894737%,捐赠落后于时代是12.67倍。,产权股票的无效供奉为42。。这次发行在线开价成绩6,000万股,在线开价成绩的盈利价钱为1.3197661374%。,超额捐赠落后于时代是76倍。。在网上开价和离线的得名次缺乏剩余额利害相干。

        4、募集资产租总数:150,0元。

        5、发行总本钱:总发行本钱为6。,786万2000元,一项如次:

本钱规定总数(10000元)
辩解寄售费6,000.00
审计费打勾243.00
参事费18.00
知识出版费381.41
提供免费入场券留下印象费30.00
公文和印刷费113.79
发行总本钱6,786.20

        每股发行本钱0.90元/股。(每股发行费=发行总本钱/这次发行公正裁决)

        6、募集资产净总值:143,213万8000元。信永中和主任会计师事务拥股份有限公司已于2012年3月5日对公司高音部越过发行产权股票的募集资产到位状况停止了同意,并流出XYZH/2011A7020—10《验资发言》。。

        7、发行后每股净资产:7.53元/股(按2011年12月31日归属于发行人股票无效者的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总公正裁决计算)。

        8、发行人每股进项:1.02元/股(以公司2011年扣除的量非惯常利弊得失后的净赚秉承发行后公正裁决摊薄计算)。

        第五节 以此类推要紧事项

        一、该公司已向深圳提供免费入场券买卖税许诺。,中小作伴板的互相牵连统治将严寒气候施工。,上市后学期内,互相牵连的次要法规SU。

        二、本公司自2012年2月20日见报高音部越过发行产权股票招股议向书至本上市公报书见报前,缺乏什么要紧的事实会对公司发作更大的冲击。:

        1、公司的次要事实目的是标准开展。;

        2、公司生利经纪、在外面的要求或生利中缺乏发作顺利地多样。;

        3、这家公司缺乏资产。、负债负债、要紧和约对标题和经纪后果发作顺利地冲击;

        4、公司未发作顺利地相干买卖。;

        5、缺乏停止顺利地封锁。;

        6、缺乏顺利地资产(或公正裁决)买。、交易状况与置换;

        7、公司驻地缺乏变化。;

        8、公司董事、监事、高级凑合着活下去人员和磁心技工缺乏多样。;

        9、缺乏发作顺利地法学。、套汇事项;

        10、缺乏外面的辩解或以此类推不测状况。;

        11、公司财务和敞开的缺乏发作顺利地多样。。

        三、公司传唤二次董事会八分之一次聚会

        (1)激起和列席聚会

        1、二板委员会八分之一次聚会于2月9日传唤,。这次聚会由董事长李钰余医疗掌管,恪守公司条例和公司条例的统治。

        2、7位董事列席聚会,列席聚会的7位董事。聚会是在现场停止的。,现场的董事们举手由舆论确定。,非列席董事以青红皂白承认书开票。。

        (二)报酬和由舆论确定使感动

        1、报酬经过了《大约确定公司高级凑合着活下去人员2011年度报酬的广告》

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        2、报酬经过了《公司行政经理2011年度工作发言的广告》

        批准行政经理2011年度工作发言。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        3、报酬经过了《董事会2011年度工作发言及孤独董事2011年度述职发言的广告》

        批准董事会2011年度工作发言及孤独董事2011年度述职发言。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        4、报酬经过了《公司2011年度财务决算发言的广告》

        批准公司的2011决算表。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        5、公司2012年度财务预算发言的使感动是谨慎的的。

        批准公司的2012年度财务预算发言。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        6、2009报酬和经过该公司、2010年度财务会计发言及互相牵连财务材料的广告》

        批准上市2009。、2010年度财务会计发言及互相牵连财务材料。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        7、2012年度的日常相干买卖预测草案是

        (1)《公司2012年与协同把持方德国埃贝斯乐及其相干作伴的日常相干买卖》

        相干董事Hans Peter Croft(Hans Peter) 综合储备单位夫特)、盖特?更多的(Gert Mayer)撤销由舆论确定。5票同意,占拿非相干董事的100%。;反0票;弃权0票。

        (2)《公司2012年与以此类推相干相干方北京的旧称协会密封件股份有限公司和北京的旧称中心区封锁华通明略的日常相干买卖》

        相干董事李钰余、张之锦撤销由舆论确定。5票同意,占拿非相干董事的100%。;反0票;弃权0票。

        8、报酬经过了《公司2011年度边缘分派预案的广告》

        批准公司2011岁入暂不分派,无增加公正裁决。,确定上市后边缘分派。。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        9、公司采用2012年度审计机构的广告

        批准持续衔接该公司作为公司的2012查账员。。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        10、报酬经过了《大约传唤公司2011年度股票无效者大会的广告》

        批准公司于2012年2月29日传唤2011年度股票无效者大会报酬前述的广告3、4、5、8、9、公司中西部及东部各州的县议会工作发言2011。

        7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

        (三)涉及文献

        COM八分之一届董事会次货次聚会归结为。

        四、公司传唤次货届中西部及东部各州的县议会第三次聚会

        (1)激起和列席聚会

        1、公司次货届中西部及东部各州的县议会第三次聚会传唤。。这次聚会由中西部及东部各州的县议会主席周建军医疗掌管,恪守公司条例和公司条例的统治。

        2、列席聚会的3名监事,列席聚会的3名监事。聚会处于负责地位传唤。,举手由舆论确定。

        (二)报酬和由舆论确定使感动

        1、2009报酬和经过该公司、2010年、2011年财务会计发言及互相牵连财务材料补助金承认书并批准报出的广告》

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。

        2、2012年度的日常相干买卖预测草案是

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。

        3、报酬经过了《公司2011年度财务决算发言的广告》

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        4、公司2012年度财务预算发言的使感动是谨慎的的。

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        5、报酬经过了《公司2011年度边缘分派预案的广告》

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        6、公司采用2012年度审计机构的广告

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        7、中西部及东部各州的县议会2011次年度发言经过。

        3票同意,占拿管理者的100%。;反0票;弃权0票。本使感动仍需适用于股票无效者大会专心致志。。

        (三)涉及文献

        公司次货届中西部及东部各州的县议会第三次聚会。

        五、公司于2012年2月29日传唤了2011逐年度股票无效者大会

        (1)激起和列席聚会

        1、公司2011逐年度股票无效者大会于2011年2月29日(星期三)传唤。聚会由董事会激起。,董事长李钰余医疗掌管。聚会激起、无效和由舆论确定顺序适合公司条例、《公司条例》、股票无效者大聚会事统治的涉及统治。

        2、股票无效者和股票无效者归因于相当的数,代表利害相干数量225,000,000股,占公司有由舆论确定标题害相干总额的100.00%。

        3、公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记列席了聚会。,证据参事列席了聚会。。

        (二)报酬和由舆论确定使感动

        股票无效者大会由舆论确定经过崇拜者归结为:

        1、报酬经过了《董事会2011年度工作发言及孤独董事2011年度述职发言的广告》;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        2、报酬经过了《公司中西部及东部各州的县议会2011年度工作发言的广告》;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        3、报酬经过了《公司2011年度财务决算发言的广告》;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        4、公司2012年度财务预算发言的使感动是谨慎的的。;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        5、报酬经过了《公司2011年度边缘分派预案的广告》,批准公司2011年度边缘暂不分派,无增加公正裁决。,确定上市后边缘分派。;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        6、公司采用2012年度审计机构的广告,批准持续衔接该公司作为公司的2012查账员。;

        由舆论确定后果:批准开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

        (三)参事流出的法度微量书

        北京的旧称嘉园法度公司参事列席股票无效者大会,思索传唤股票无效者大会。、该顺序适合公司条例。、公司条例和以此类推正常化公文的统治;股票无效者列席公司股票无效者资历;公司股票无效者大会由舆论确定顺序分歧。、公司条例和以此类推正常化公文的统治;股票无效者大会经过的归结为是合法无效的。。

        (四)涉及文献

        2011年度股票无效者大会归结为。

        六、以此类推事项

        公司缺乏以此类推要紧的事实要出版。。

        特别感应节 上市保举机构及其微量

        一、上市保举机构

        辩解人(主寄售商):国信提供免费入场券利害相干股份有限公司

        法定代理人:何如

        驻地:深圳红岭中路1012号国信提供免费入场券大厦16-26层

        联系方式:深圳红岭中路1012号国信提供免费入场券大厦16-26层

        说某种语言的:0755-82130833

        副本:0755-82130620

        保举相当的:李明科、李兴刚

        定约雇用协办人:许昕郑

        定约雇用联络:楚曲、赖武峰、王梓帮、胡晋、张建国、郑应子、杨绛超

        二、上市保举机构的使清洁

        上市保举机构国信提供免费入场券已向深圳提供免费入场券买卖税适用于了《国信提供免费入场券利害相干股份有限公司大约北京的旧称伟凯威汽车配件利害相干有限公用事业上市保举书》,国信提供免费入场券的提议如次。:

        国信提供免费入场券以为Jingwei产权股票专心致志其产权股票上市适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国提供免费入场券法》及《深圳提供免费入场券买卖税产权股票上市统治》(2008年编辑)等涉及统治,Jingwei产权股票产权股票具有在深圳提供免费入场券买卖税上市的要求。国信提供免费入场券喜欢使清洁Jingwei产权股票产权股票在深圳提供免费入场券买卖税上市买卖,并承当互相牵连的倡议者责备。。

        北京的旧称伟凯威汽车配件利害相干股份有限公司

        2012年3月6日